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深圳市中明科技股份有限公司

(資料圖)

2022年第一次職工代表大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年 10月 21日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)立新湖福寧高新產(chǎn)業(yè)園 B棟公司 1號(hào)會(huì)議室 3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出職工代表大會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 10月 8日 以電話(huà)和郵件方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：曾婉琴女士

6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次職工代表大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、表決程序和表決結(jié)果等均符合《公司法》、《信息披露細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席職工代表 20人，出席和授權(quán)出席職工代表 20人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于提名曾婉琴為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事候選人》議案

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。經(jīng)公司職工代表大會(huì)充分討論，選舉曾婉琴女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事候選人，自公司 2022年第一次職工代表大會(huì)審議通過(guò)之日起開(kāi)始生效。與公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期為三年。上述監(jiān)事候選人符合擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)資格，不存在被列為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象的情形。

2.議案表決結(jié)果：同意 20票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《深圳市中明科技股份有限公司2022年第一次職工代表大會(huì)決議》

深圳市中明科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年 10月 21日

關(guān)鍵詞： 職工代表大會(huì) 會(huì)議召開(kāi) 公司章程