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中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司董事?lián)Q屆公告

(資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、換屆基本情況

（一）換屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2022年 10月 11日審議并通過(guò)：

提名許小平先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份31,781,160股，占公司股本的 52.94%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

提名閆晶晶女士為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

提名許斌先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

提名代開(kāi)祥先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

提名徐雁女士為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

二、換屆對(duì)公司產(chǎn)生的影響

（一）任職資格

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。

本次換屆不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形。

（二）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：

公司本次董事?lián)Q屆選舉，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

三、備查文件

《中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司

董事會(huì)

2022年 10月 13日

關(guān)鍵詞： 期限三年 公司股本 臨時(shí)股東大會(huì)