證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術(shù) 公告編號(hào)：2022-071
(相關(guān)資料圖)
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)任期將于 2022年10月 16日屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于 2022年 10月 12日召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)由 9名董事組成，其中非獨(dú)立董事 6名，獨(dú)立董事 3名。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議，同意提名PHUA LEE MING先生、劉少明先生、彭紹東先生、LIM CHIN LOON先生、王俊峰先生、陳路南先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名曹廣忠先生、韋佩先生、鄭馥麗女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，上述董事候選人簡歷附后。
公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)上述董事候選人的任職資格進(jìn)行了審查，確認(rèn)上述董事候選人具備擔(dān)任上市公司董事的資格，符合《公司法》、《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》等規(guī)定的任職條件。公司獨(dú)立董事也發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。公司第四屆董事候選人中獨(dú)立董事候選人數(shù)的 比例未低于董事會(huì)人員的三分之一，兼任公司總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事候選人曹廣忠先生、韋佩先生、鄭馥麗女士已取得獨(dú)立董事資格證書，其中鄭馥麗女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。
日起算。
為保證董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司第三屆董事仍將依照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。公司向第三屆董事會(huì)各位董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
2022年 10月 12日
附件：公司第四屆董事會(huì)董事候選人簡歷
1、PHUA LEE MING先生簡歷
PHUA LEE MING先生，1961年9月出生，新加坡國籍，工商管理碩士學(xué)歷，在精密元器件行業(yè)擁有超過 25年的工程、制造和管理經(jīng)驗(yàn)。曾任職于 Matshushita Denshi (S) Pte Ltd、Applied Magnetics Singapore、Conner Peripherals Singapore、開發(fā)科技（新加坡）有限公司、深圳長城開發(fā)科技股份有限公司；1995年 7月至今，任 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD董事；2001年 7月至 2013年 10月，任科瑞自動(dòng)化技術(shù)（深圳）有限公司董事長；2017年 4月至 2018年 12月，任瑞安（深圳）醫(yī)療器械有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2013年 10月至今，任公司董事長。
截至本公告日，PHUA LEE MING先生通過持有 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 71.41%股權(quán)，間接持有公司 121,233,393股股票，是公司的控股股東及實(shí)際控制人。PHUA LEE MING先生在公司控股股東 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD擔(dān)任董事，除此之外與公司其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，PHUA LEE MING先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
2、彭紹東先生簡歷
彭紹東先生，1966年 4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，擁有在中國市場自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域的豐富營銷經(jīng)驗(yàn)。曾任職于武漢鋼鐵設(shè)計(jì)研究院、深圳長城開發(fā)科技股份有限公司、 SHENZHEN INNOREV INDUSTRIAL CO., LIMITED、深圳市綠匯科技有限公司；2000年 9月至 2001年 7月，任深圳市國諾實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理；2001年 7月至 2004年 8月，任科瑞自動(dòng)化技術(shù)（深圳）有限公司經(jīng)理；2004年 9月至 2016年 10月，任深圳市鷹諾實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2011年 6月至今，任成都市鷹諾實(shí)業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理；2013年 12月至 2016年 10月，任公司董事；2016年 10月至 2018年 2月，任公司董事、總經(jīng)理；2016年 10月至今，任深圳市鷹諾實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事；2018年 2月至今，術(shù)有限公司執(zhí)行董事；2022年 2月至今，任惠州市鼎力智能科技有限公司董事。
截至本公告日，彭紹東先生通過持有深圳市鷹諾實(shí)業(yè)有限公司 100.00%股權(quán)，間接持有公司 45,162,402股股票。彭紹東先生在深圳市鷹諾實(shí)業(yè)有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事，除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，彭紹東先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
3、劉少明先生簡歷
劉少明先生，1957年 10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，瑞士洛桑高等工業(yè)學(xué)院工業(yè)機(jī)器人專業(yè)博士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，在工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化和設(shè)備制造領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。曾任職于深圳天特?cái)?shù)控設(shè)備有限公司、深圳市特力（集團(tuán)）股份有限公司、深圳長城開發(fā)科技股份有限公司；2001年 7月至 2013年10月，任科瑞自動(dòng)化技術(shù)（深圳）有限公司副董事長、總經(jīng)理；2012年 8月至今，任深圳市華苗投資有限公司執(zhí)行董事；2016年 1月至 2017年 4月，任深圳市瑞東投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2017年 4月至今任深圳市瑞東投資有限公司監(jiān)事；2013年 10月至 2016年 10月，任公司董事、總經(jīng)理；2016年 10月至今，任公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告日，劉少明先生通過持有深圳市華苗投資有限公司 76.55%股權(quán)，間接持有公司 57,963,462股股票。劉少明先生在深圳市華苗投資有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事，除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉少明先生不屬于 “失信被執(zhí)行人”。
4、LIM CHIN LOON先生簡歷
CORPORATION SDN. BHD. 董事長，SMI INVESTMENT PTE. LTD. 董事，ASIA CONSORTIUM PTE. LTD. 董事長、總經(jīng)理，大理帝龍礦泉飲料有限公司董事長，星聯(lián)鋼網(wǎng)（深圳）有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，松明機(jī)械工業(yè)（深圳）有限公司董事長，魯冰系統(tǒng)工程（深圳）有限公司董事長，TECK HIN HUNG TRADING PTE. LTD. 董事長， KHOON LOON HOLDING PTE. LTD.董事長， COLIBRI
TECHNOLOGIES PTE. LTD. 董事，星聯(lián)鋼商貿(mào)顧問（深圳）有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，SMI AGRO-TECH PTE. LTD. 董事，松明農(nóng)牧科技（深圳）有限公司董事長，ASEARA PTE. LTD. 董事，迪科海力科技（深圳）有限公司監(jiān)事，星聯(lián)鋼網(wǎng)(廣東)有限公司董事長，富盈匯投資有限公司董事，F(xiàn)ORTUNE WIN INVESTMENTS CO. LTD.董事；2013年 10月至今，任公司董事。
截至本公告日，LIM CHIN LOON先生通過持有 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD. 1.83%股權(quán)，間接持本公司 3,108,241股股票。LIM CHIN LOON在COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD. 擔(dān)任董事，除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，LIM CHIN LOON先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
5、王俊峰先生簡歷
王俊峰先生，1974年 8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，MBA碩士。
在智能制造及醫(yī)療健康領(lǐng)域擁有近 18年的產(chǎn)業(yè)背景，并且在成長期投資領(lǐng)域積累了豐富的研究投資經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)任君聯(lián)資本管理股份有限公司聯(lián)席首席投資官、董事總經(jīng)理。曾任北京合康新能科技股份有限公司、中國陽光紙業(yè)控股有限公司、信達(dá)生物制藥（蘇州）有限公司等公司董事；現(xiàn)任北京凱因科技股份有限公司、成都市貝瑞和康基因技術(shù)股份有限公司、翌圣生物科技（上海）股份有限公司等公司董事；2016年 9月至今，任公司董事。
截至本公告日，王俊峰先生間接持有公司 5,602股股票。王俊峰先生與公司控不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，王俊峰先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
6、陳路南簡歷
陳路南先生，生于 1964年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，具備豐富的專業(yè)知識(shí)及近三十年實(shí)踐運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)。1992年至 2005年歷任深圳長城開發(fā)股份有限公司工程師、高級(jí)工程師、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理，2005年至 2006年任凱欣自動(dòng)化技術(shù)（深圳）有限公司高級(jí)經(jīng)理，2007年至 2011年任科瑞自動(dòng)化技術(shù)（深圳）有限公司高級(jí)經(jīng)理，2011年至今任成都市鷹諾實(shí)業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理，2022年 5月至今任公司總經(jīng)理。
截止本公告日，陳路南先生未持有公司股票，其配偶楊先瓊女士通過持有深圳市惠志投資合伙企業(yè)（有限合伙）2.47%股權(quán)，間接持有公司 113,825股股票。陳路南先生持有公司控股子公司成都市鷹諾實(shí)業(yè)有限公司 20%股權(quán)，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，陳路南先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
7、曹廣忠先生簡歷
曹廣忠先生，1968年 5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)位，獲得國家教學(xué)成果二等獎(jiǎng)。歷任西安交通大學(xué)機(jī)電一體化專業(yè)副教授、韓國科學(xué)技術(shù)院（KAIST）控制工程領(lǐng)域科技研究組博士后研究員；現(xiàn)任深圳大學(xué)機(jī)電與控制工程學(xué)院自動(dòng)化科學(xué)系教授；任深圳市興禾自動(dòng)化股份有限公司獨(dú)立董事；2019年10月至今，任公司獨(dú)立董事。
截止本公告日，曹廣忠先生未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的人”。
8、韋佩先生簡歷
韋佩先生，1981年 8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。
歷任國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所律師助理、北京市嘉源（深圳）律師事務(wù)所律師，現(xiàn)任北京市嘉源（深圳）律師事務(wù)所合伙人；2019年 10月至今，任公司獨(dú)立董事。
截止本公告日，韋佩先生未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，韋佩先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
9、鄭馥麗女士簡歷
鄭馥麗女士，1973年 12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任汕頭市汕特會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、深圳市義達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所高級(jí)經(jīng)理、任五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所總監(jiān)、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、深圳市金奧博科技股份有限公司獨(dú)立董事、深圳德成會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）合伙人；現(xiàn)任科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、中山大洋電機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司獨(dú)立董事；任深圳市前海德成企業(yè)管理咨詢有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、任深圳市至柔企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2019年 10月至今，任公司獨(dú)立董事。
截至本公告日，鄭馥麗女士未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，鄭馥麗女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
