天津九安醫(yī)療電子股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于公司第五屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，作為天津九安醫(yī)療電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著對公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，經(jīng)認(rèn)真審議公司第五屆董事會第二十八次會議的議案后，發(fā)表如下獨(dú)立意見： 一、關(guān)于公司 2022年員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(相關(guān)資料圖)

經(jīng)認(rèn)真審閱，我們認(rèn)為：

1、 公司不存在《指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形。

2、 公司2022年員工持股計(jì)劃的內(nèi)容符合《指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與的情形。

3、 本次員工持股計(jì)劃由公司自主決定，員工自愿參與，在員工持股計(jì)劃推出前，公司己通過職工代表大會充分征求了員工意見，相關(guān)審議程序和決策合法、有效。

4、 公司實(shí)施員工持股計(jì)劃有利于建立和完善員工與全體股東的利益共享機(jī)制，有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提升員工的凝聚力和公司競爭力，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

綜上所述，我們同意《天津九安醫(yī)療電子股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容，一致同意將員工持股計(jì)劃相關(guān)議案提交至公司股東大會審議。

二、關(guān)于與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資的獨(dú)立意見

公司本次與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資，有利于公司借鑒合作方的專業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)，拓展投資渠道，把握相關(guān)領(lǐng)域投資機(jī)會，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃。本次投資事項(xiàng)是在充分保障公司營運(yùn)資金需求，不影響公司正常經(jīng)營活動的情況下進(jìn)行的，不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，決策、表決程序合法合規(guī)，符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司本次與專業(yè)機(jī)構(gòu)共同投資事項(xiàng)。

【本頁為獨(dú)立董事對公司第五屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的

獨(dú)立意見簽字頁】

畢曉方 孫衛(wèi)軍 楊艷輝

2022年 9月 22日

關(guān)鍵詞： 員工持股計(jì)劃 獨(dú)立董事 九安醫(yī)療