本公司及全體監(jiān)事會成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會任期將于 2022年 12月屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于公司的工作計劃安排，公司現(xiàn)按照相關(guān)法定程序進行換屆選舉。
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于 2022年 9 月 15日在公司會議室召開了 2022年第一次職工代表大會。經(jīng)全體與會職工代表討論并現(xiàn)場投票表決，一致同意選舉莊敏女士為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷詳見附件）。莊敏女士將與經(jīng)公司 2022年第三次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期至第四屆監(jiān)事會屆滿之日止。上述職工代表監(jiān)事不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，不存在深圳證券交易所認定不適合擔任上市公司監(jiān)事的其他情況。
特此公告。
廣東英聯(lián)包裝股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二二年九月十五日
附件
廣東英聯(lián)包裝股份有限公司
第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷
莊敏女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1989年生，本科學歷，2011年11月至 2015年 9月，擔任汕頭盈業(yè)塑膠有限公司文員；2015年 12月至 2016年3月，擔任協(xié)豐貿(mào)易有限公司汕頭代表處經(jīng)理助理；2016年 3月至今，就職于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司，歷任稽核專員、審計員、總經(jīng)辦秘書、品保員，現(xiàn)任質(zhì)量工程師。
截至公告披露日，莊敏女士未持有廣東英聯(lián)包裝股份有限公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、及公司其他公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施或期限尚未屆滿的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢，莊敏女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
