證券代碼：833444 證券簡稱：華恒股份 主辦券商：南京證券
(資料圖)
昆山華恒焊接股份有限公司
關(guān)于2022年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、召開會議基本情況
昆山華恒焊接股份有限公司（以下簡稱“公司”）原定于2022年9月20日召開2022年第四次臨時股東大會，股權(quán)登記日為 2022年 9月 16日，有關(guān)會議事項詳見公司于2022年8月30日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年第四次臨時股東大會通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）》（公告編號：2022-082），于2022年9月8日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于 2022年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告》（公告編號：2022-083）、《關(guān)于2022年第四次臨時股東大會延期公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）》（公告編號：2022-102）。
二、增加臨時提案的情況說明
（一）提案程序
2022年9月8日，公司董事會收到單獨持有68.32%股份的股東上海華恒企業(yè)管理有限公司書面提交的《關(guān)于 2022年第四次臨時股東大會增加臨時提案的函》，提請在2022年9月20日召開的2022年第四次臨時股東大會中增加臨時提案。
（二）臨時提案的具體內(nèi)容
1、《關(guān)于更正2019年、2020年年度報告及摘要的議案》
因公司對前期財務(wù)報表會計差錯進行更正，根據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《昆山華恒焊接股份有限公司前期重大會計差錯更正的專項說明》（大華核字[2022]006908號），為確保公司年度報告信息披露的準確性，結(jié)合前期財務(wù)報表會計差錯及有關(guān)情況，對公司 2019年、2020年年度報告及年報摘要相應(yīng)內(nèi)容進行更正。詳見同日披露的相關(guān)更正后的年度報告及摘要。
2、《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》
詳見《華恒股份：關(guān)于公司前期會計差錯更正的公告》（公告編號：2022-086）。
3、《關(guān)于更正2021年年度報告及摘要、2022年半年度報告的議案》 因公司對前期財務(wù)報表會計差錯進行更正，根據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《昆山華恒焊接股份有限公司前期重大會計差錯更正的專項說明》（大華核字[2022]0012632號）、《昆山華恒焊接股份有限公司審計報告》（大華審字[2022]0017549號），為確保公司 2021年年度報告及摘要、2022年半年度報告信息披露的準確性，結(jié)合前期財務(wù)報表會計差錯及有關(guān)情況，對公司 2021年年度報告及摘要、 2022年半年度報告相應(yīng)內(nèi)容進行更正。詳見同日披露的相關(guān)更正后的公告。
4、《內(nèi)部控制鑒證報告》
5、《關(guān)于批準報出〈非經(jīng)常性損益鑒證報告〉》的議案》
6、《會計師事務(wù)所關(guān)于公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》
（三）審查意見說明
經(jīng)審核，董事會認為股東上海華恒企業(yè)管理有限公司符合提案人資格，提案時間及程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，臨時提案的內(nèi)容屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項，公司董事會同意將股東上海華恒企業(yè)管理有限公司提出的臨時提案提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。
三、除了上述增加臨時提案外，于2022年8月30日公告的原股東大會通知事項不變。
四、調(diào)整后的公司2022年第四次臨時股東大會審議事項
（一）審議《關(guān)于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》
（二）審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市事宜的議案》
（三）審議《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票募集資金投資項目及可行性方案的議案》
（四）審議《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票前滾存未分配利潤分配方案的議案》
（五）審議《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市填補被攤薄即期回報的相關(guān)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
（六）審議《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價預(yù)案的議案》
（七）審議《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市后未來三年股東分紅回報規(guī)劃的議案》
（八）審議《關(guān)于欺詐上市賠償投資者損失及回購股份的承諾的議案》 （九）審議《關(guān)于公司及相關(guān)責任主體就向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市進行承諾并接受約束的議案》
（十）審議《關(guān)于制定〈公司章程（草案）〉（于北京證券交易所上市后適用）的議案》
（十一）審議《關(guān)于制定公司公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市后適用的系列制度的議案》
（十二）審議《關(guān)于公司設(shè)立募集資金專項存儲賬戶并簽署〈募集資金三方監(jiān)管協(xié)議〉的議案》
（十三）審議《關(guān)于聘請公司公開發(fā)行股票并在北交所上市中介機構(gòu)的議案》 （十四）審議《關(guān)于公司公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市相關(guān)決議有效期為12個月的議案》
（十五）審議《公司2022年半年度報告》
（十六）審議《內(nèi)部控制自我評價報告》
（十七）審議《關(guān)于補充確認偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案》
（十八）審議《關(guān)于擬認定核心技術(shù)人員進行公示并征求意見的議案》 （十九）審議《關(guān)于更正2019年、2020年年度報告及摘要的議案》
（二十）審議《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》
（二十一）審議《關(guān)于更正2021年年度報告及摘要、2022年半年度報告的議案》 （二十二）審議《內(nèi)部控制鑒證報告》
（二十三）審議《關(guān)于批準報出〈非經(jīng)常性損益鑒證報告〉》的議案》 （二十四）審議《會計師事務(wù)所關(guān)于公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》 上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）、（十）；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為（一）、（三）、（四）、（六）； 上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案,議案序號為（十七）；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案，議案序號為（一）。
五、備查文件目錄
（一）《昆山華恒焊接股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議》 （二）《關(guān)于2022年第四次臨時股東大會增加臨時提案的函》
昆山華恒焊接股份有限公司
董事會
2022年9月8日
關(guān)鍵詞： 公開發(fā)行股票 臨時股東大會 證券交易所
