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CFi.CN訊：? 新項(xiàng)目名稱：高端半導(dǎo)體設(shè)備拓展研發(fā)項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”或“項(xiàng)目”）。
? 投資金額及資金來源：本項(xiàng)目計(jì)劃總投資74,773.07萬元，其中，場地投資46,750.25萬元，研發(fā)設(shè)備購置及安裝費(fèi)2,070.30萬元，研發(fā)費(fèi)用25,952.52萬元。
本項(xiàng)目投資資金中，盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用自有資金投入1,685.91萬元，剩余73,087.15萬元擬使用公司首發(fā)上市超募資金投入建設(shè)。
? 公司于2022年8月4日召開第一屆董事會第十九次會議及第一屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》，同意公司使用74,773.07萬元（含利息收益）用于投資建設(shè)新項(xiàng)目，其中使用超募資金人民幣73,087.15萬元。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。
? 本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的部分信息屬于商業(yè)秘密、商業(yè)敏感信息。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，按照規(guī)則披露或者履行相關(guān)義務(wù)可能引致不當(dāng)競爭、損害公司及投資者利益或者誤導(dǎo)投資者的，可以按照相關(guān)規(guī)定暫緩或者豁免披露該信息。公司已根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，履行了信息豁免披露審批程序，對本次投資事項(xiàng)的部分信息進(jìn)行了豁免披露。
? 本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
? 相關(guān)風(fēng)險提示：項(xiàng)目建設(shè)過程中，可能面臨產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險、關(guān)鍵技術(shù)人才流失風(fēng)險以及核心技術(shù)泄露風(fēng)險。因此項(xiàng)目對公司未來業(yè)績的影響具有不確定性，敬請投資者注意投資風(fēng)險。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于同意盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2689號），公司于2021年11月18日首次公開發(fā)行A股43,355,753股，每股的發(fā)行價為人民幣85.00元，募集資金總額為人民幣3,685,239,005.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣203,980,484.66元（不含增值稅，下同）后，實(shí)際募集資金凈額（以下簡稱“募資凈額”）為人民幣3,481,258,520.34元。上述募資凈額已由立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具信會師報字[2021]第ZI10561號《驗(yàn)資報告》予以確認(rèn)。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用、保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。
