原標(biāo)題:方盛股份:2022年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：832662 證券簡稱：方盛股份 主辦券商：華英證券 無錫方盛換熱器股份有限公司
(資料圖)
2022年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 7月 28日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：董事長丁云龍
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次股東大會的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 10人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)6,295.6315 萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.30%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事 7人，列席 7人；
2.公司在任監(jiān)事 3人，列席 3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
本次股東大會審議了如下議案：
（一）《關(guān)于調(diào)整公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市方案的議案》 表決結(jié)果：同意 62,956,315股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
因公司未能提供網(wǎng)絡(luò)投票方式，相關(guān)股東未能通過網(wǎng)絡(luò)投票方式對本議案進(jìn)行投票，亦無法對中小股東的表決情況單獨計票并披露，表決結(jié)果存在瑕疵。出于謹(jǐn)慎考慮，公司擬另行召開股東大會對本議案重新審議。
（二）《關(guān)于調(diào)整公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市募集資金投資項目金額的議案》
表決結(jié)果：同意 62,956,315股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
因公司未能提供網(wǎng)絡(luò)投票方式，相關(guān)股東未能通過網(wǎng)絡(luò)投票方式對本議案進(jìn)行投票，亦無法對中小股東的表決情況單獨計票并披露，表決結(jié)果存在瑕疵。出于謹(jǐn)慎考慮，公司擬另行召開股東大會對本議案重新審議。
（三）《關(guān)于調(diào)整公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意 62,956,315股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
因公司未能提供網(wǎng)絡(luò)投票方式，相關(guān)股東未能通過網(wǎng)絡(luò)對本議案進(jìn)行投票，表決結(jié)果存在瑕疵。出于謹(jǐn)慎考慮，公司擬另行召開股東大會對本議案重新審議。
三、律師見證情況
（一）律師事務(wù)所名稱：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所
（二）律師姓名：趙晟、朱鈺沁
（三）結(jié)論性意見
本所認(rèn)為，公司 2022年第三次臨時股東大會的召集程序符合《公司法》《信息披露規(guī)則》《監(jiān)管指引第 1號》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會規(guī)則》的規(guī)定，會議召集人及現(xiàn)場出席會議人員的資格合法有效，因公司未根據(jù)《監(jiān)管指引第 1號》的相關(guān)規(guī)定提供網(wǎng)絡(luò)投票，本次會議的召開程序、表決程序、表決結(jié)果存在瑕疵。
四、備查文件目錄
《無錫方盛換熱器股份有限公司 2022年第三次臨時股東大會會議決議》 《上海市廣發(fā)律師事務(wù)所關(guān)于無錫方盛換熱器股份有限公司 2022年第三次臨時股東大會的法律意見書》
無錫方盛換熱器股份有限公司
董事會
2022年 7月 28日
