原標題:日照港:日照港股份有限公司2021年年度股東大會決議公告
證券代碼：600017 證券簡稱：日照港 公告編號：2022-024 債券代碼：143356 債券簡稱：17日照01
債券代碼：143637 債券簡稱：18日照01
日照港股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內(nèi)容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2022年4月28日
（二）股東大會召開的地點：公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 34 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 1,615,907,824 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 52.5387 |
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事長牟偉先生主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事11人，出席11人（以通訊方式參會的，視為出席會議）； 2.公司在任監(jiān)事6人，出席6人（以通訊方式參會的，視為出席會議）； 3.公司副總經(jīng)理、董事會秘書韋學勤出席了本次會議；其他非董事高管 3人列席了會議（以通訊方式參會的，視為出席/列席會議）。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：2021年年度報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,611,319,324 | 99.7160 | 3,215,200 | 0.1990 | 1,373,300 | 0.0850 |
2.議案名稱：2021年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,610,276,774 | 99.6515 | 4,619,450 | 0.2859 | 1,011,600 | 0.0626 |
3.議案名稱：2021年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,610,276,774 | 99.6515 | 4,599,350 | 0.2846 | 1,031,700 | 0.0638 |
4.議案名稱：2021年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,610,276,774 | 99.6515 | 4,599,350 | 0.2846 | 1,031,700 | 0.0638 |
5.議案名稱：2021年度財務決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 類型 | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） |
| A股 | 1,610,276,774 | 99.6515 | 4,599,350 | 0.2846 | 1,031,700 | 0.0638 |
6.議案名稱：2022年度財務預算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,610,276,774 | 99.6515 | 4,619,450 | 0.2859 | 1,011,600 | 0.0626 |
7.議案名稱：關于制定2022年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,609,992,774 | 99.6339 | 5,867,150 | 0.3631 | 47,900 | 0.0030 |
8.議案名稱：關于制定2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,609,992,774 | 99.6339 | 5,867,150 | 0.3631 | 47,900 | 0.0030 |
9.議案名稱：關于為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任保險的議案 審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,610,086,674 | 99.6398 | 5,773,250 | 0.3573 | 47,900 | 0.0030 |
10.議案名稱：關于制定2022年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,611,339,424 | 99.7173 | 3,556,800 | 0.2201 | 1,011,600 | 0.0626 |
11.議案名稱：關于制定2022年度資金借款計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,611,129,324 | 99.7043 | 3,766,900 | 0.2331 | 1,011,600 | 0.0626 |
12.議案名稱：關于制定2021年度利潤分配預案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,609,922,774 | 99.6296 | 5,985,050 | 0.3704 | 0 | 0.0000 |
13.議案名稱：2021年度內(nèi)部控制評價報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,611,319,324 | 99.7160 | 3,556,800 | 0.2201 | 1,031,700 | 0.0638 |
14.議案名稱：2021年度企業(yè)社會責任報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,611,319,324 | 99.7160 | 3,556,800 | 0.2201 | 1,031,700 | 0.0638 |
15.議案名稱：關于預計2022年度日常經(jīng)營性關聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 243,993,286 | 97.7521 | 3,556,800 | 1.4250 | 2,054,150 | 0.8230 |
16.議案名稱：關于與山東港灣建設集團有限公司發(fā)生關聯(lián)交易的議案 審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 243,993,286 | 97.7521 | 3,556,800 | 1.4250 | 2,054,150 | 0.8230 |
17.議案名稱：關于續(xù)聘2022年度財務審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案 審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,610,276,774 | 99.6515 | 4,599,350 | 0.2846 | 1,031,700 | 0.0638 |
18.議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,608,110,724 | 99.5175 | 6,765,400 | 0.4187 | 1,031,700 | 0.0638 |
（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
| 同意 | 反對 | 棄權(quán) | ||||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 持股 5%以上普通股股東 | 1,506,655,923 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股東 | 72,199,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股東 | 31,067,651 | 83.8472 | 5,985,050 | 16.1528 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50 萬以下普通股股東 | 151,100 | 10.3557 | 1,308,000 | 89.6443 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50萬以上普通股股東 | 30,916,551 | 86.8599 | 4,677,050 | 13.1401 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案 名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 7 | 關于制定 2022年度董事薪酬方案的議案 | 3,939,201 | 39.9746 | 5,867,150 | 59.5393 | 47,900 | 0.4861 |
| 9 | 關于為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任保險的議案 | 4,033,101 | 40.9275 | 5,773,250 | 58.5864 | 47,900 | 0.4861 |
| 12 | 關于制定 2021年度利潤分配預案的議案 | 3,869,201 | 39.2643 | 5,985,050 | 60.7357 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 關于預計 2022年度日常經(jīng)營性關聯(lián)交易的議案 | 4,243,301 | 43.0606 | 3,556,800 | 36.0941 | 2,054,150 | 20.8453 |
| 16 | 關于與山東港灣建設集團有限公司 | 4,243,301 | 43.0606 | 3,556,800 | 36.0941 | 2,054,150 | 20.8453 |
| 發(fā)生關聯(lián)交易的議案 | |||||||
| 17 | 關于續(xù)聘 2022年度財務審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案 | 4,223,201 | 42.8566 | 4,599,350 | 46.6738 | 1,031,700 | 10.4696 |
（四）關于議案表決的有關情況說明
1.本次會議審議的第18項議案為特別決議議案，其他議案均為普通決議案； 2.根據(jù)上海證券交易所相關要求，公司對《關于制定2021年度利潤分配預案的議案》的投票情況進行分區(qū)段披露；
3.第15、16項議案，關聯(lián)股東山東港口日照港集團有限公司、日照港集團嵐山港務有限公司回避表決。
三、律師見證情況
（一）本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合（青島）律師事務所 律師：法東、劉灃魯
（二）律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
四、備查文件目錄
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； （二）經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
日照港股份有限公司
2022年4月29日
