原標(biāo)題:晶盛機(jī)電:獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
我們作為浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司2021年年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)及第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于2021年度對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況；公司的擔(dān)保均為對(duì)下屬全資或控股子公司的擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，且已全部履行必要的審批程序，不存在損害公司及股東利益的情形。
二、關(guān)于2021年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2021年12月31日的關(guān)聯(lián)方占用資金情況。
三、關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
公司2021年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易及向參股公司增資事項(xiàng)已經(jīng)公司總裁辦公會(huì)議及第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，其決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)交易均為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循了市場(chǎng)化原則，定價(jià)合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。除上述關(guān)聯(lián)交易之外，公司2021年未發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易。
四、關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見
公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，以母公司可供分配利潤(rùn)為基礎(chǔ)，擬以 2021年 12月 31日公司總股本 1,286,474,714股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金股利 2.80元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 360,212,919.92元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
獨(dú)立董事認(rèn)為公司 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，利潤(rùn)分配的決策程序符合《公司法》、《公司章程》關(guān)于上市公司分紅政策相關(guān)條款的規(guī)定，公司獨(dú)立董事一致同意 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見
2021年度，公司募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定；不存在變相改變募集資金存放和使用違規(guī)及損害公司利益的情形。公司董事會(huì)編制的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、完整的反映了公司募集資金的存放與使用情況。獨(dú)立董事一致同意公司《2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，并認(rèn)同天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2021年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告。
六、關(guān)于為下屬子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
公司本次為下屬子公司融資授信提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，被擔(dān)保對(duì)象均為公司合并范圍內(nèi)的下屬子公司，經(jīng)營(yíng)情況正常，且控股子公司少數(shù)股東提供反擔(dān)保，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。不存在損害公司及股東利益的情形；本次擔(dān)保決策程序合法合規(guī)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定。公司獨(dú)立董事一致同意公司為下屬子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
七、關(guān)于2021年度計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事關(guān)于2021年度計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷壞賬事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審閱，認(rèn)為：公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷壞賬，是基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則并保持了一致性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，并履行了相應(yīng)的審批程序。本次計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷壞賬后，財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有助于為投資者提供更加真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息，不損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。公司獨(dú)立董事一致同意本次計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷壞賬事項(xiàng)。
八、關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的獨(dú)立意見
公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是基于公司相關(guān)資產(chǎn)的實(shí)際情況進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)更加客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司獨(dú)立董事一致同意本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。
九、關(guān)于2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
2021年度，公司已建立并逐步完善的內(nèi)部控制制度符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的要求，符合公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要，在經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)過程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)中起到了較好的控制和防范作用；董事會(huì)編制的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。獨(dú)立董事一致同意公司《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
十、關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
經(jīng)對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從業(yè)資質(zhì)和專業(yè)能力、獨(dú)立性、投資者保護(hù)能力等方面的詳細(xì)考察后認(rèn)為，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備較好的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和履職能力，對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)情況也較為熟悉，有利于保障公司審計(jì)工作的質(zhì)量，保護(hù)上市公司全體股東尤其是中小股東的利益。審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定，公司獨(dú)立董事一致同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)2022年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平，確定其年度審計(jì)費(fèi)用，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：楊德仁 傅頎 周劍峰
2022年4月25日
