原標題:*ST騰邦:獨立董事2021年度述職報告-肖俊斌先生
騰邦國際商業(yè)服務集團股份有限公司
獨立董事2021年度述職報告
各位股東及股東代表：
本人肖俊斌，于2021年1月1日至2021年7月12日期間擔任騰邦國際商
業(yè)服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》以及《獨立董事工作制度》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，在任職期間認真地履行了獨立董事的職責，參加公司召開的董事會，認真審議董事會各項議案，對公司重大事項發(fā)表了獨立意見。能夠恪盡職守，勤勉盡責積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，發(fā)揮獨立董事的獨立性和專業(yè)性作用，切實維護了公司和股東尤其是中小股東的利益?，F(xiàn)就本人2021年度履行獨立董事職責情況匯報如下：
一、出席會議情況
2021年公司共計召開10次董事會，本人應參加8次，實際參加8次，8次均為親自出席。本年度，本人對提交董事會的議案均認真審議，與公司經(jīng)營管理層保持了充分溝通，也提出了很多合理化建議，以謹慎的態(tài)度行使表決權。本人認為公司董事會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營事項均履行了相關審批程序，合法有效。任職期間， 本人除了對以下議案投了反對票，其它各項議案均投了贊成票。投棄權票的情況如下：
2021年4月28日，公司召開了第五屆董事會第八次會議決議，本人對《2020年年度報告》及其摘要、《2020年度財務決算報告》、《2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《2021年日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于公司及下屬企業(yè)向非銀行機構融資并提供擔保的議案》、《關于2020年度計提資產(chǎn)減值準備及壞賬核銷的議案》、《董事會關于非標準審計意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》、《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》投棄權票，理由為：由于本人已提交書面辭職報告,對棄權事項不持立場和意見。
二、對公司重大事項發(fā)表獨立意見情況
1.對2021年2月1日召開第五屆董事會第四次（緊急臨時）會議審議的《關于變更公司2020年度審計機構的議案》發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
2.對2021年2月18日召開第五屆董事會第五次（臨時）會議審議的《關于擬同意控股子公司被債權人申請破產(chǎn)清算的議案》發(fā)表了獨立意見。
3.對2021年3月26日召開的第五屆董事會第六次（緊急臨時）會議審議的《關于擬向法院申請重整的議案》發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
4.對2021年4月28日召開第五屆董事會第八次會議審議的《2021年度日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于續(xù)聘公司2021年度審計機構的議案》發(fā)表了事前認可意見和獨立意見；對《關于2020年度公司對外擔保情況及關聯(lián)方資金占用情況》、《2020年度不進行利潤分配的議案》、《2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關于向銀行申請最高授信額度并提供擔保的議案》、《關于公司及下屬企業(yè)向非銀行機構融資并提供擔保的議案》、《關于會計政策變更的議案》、《關于2020年度計提資產(chǎn)減值準備及壞賬核銷的議案》、《關于延期歸還募集資金并繼續(xù)使用于暫時補充流動資金的議案》、《董事會關于非標準審計意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》發(fā)表了獨立意見。
5.對2021年6月23日召開第五屆董事會第九次（臨時）會議審議的《關于補選公司獨立董事的議案》、《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》、《關于聘任公司內(nèi)部審計部門負責人的議案》發(fā)表了獨立意見。
本人認為公司審議的上述重大事項均符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
三、專業(yè)委員會履職情況
公司董事會設立了戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。作為公司董事會審計委員會主任委員，任職期間本人積極履行審計委員會的相關職責。在《審計委員會議事規(guī)則》等制度指導下，2021年度審計委員會運作良好，審計委員會召開多次會議，本人均親自出席。本人認真審閱了公司的定期報告，并對財務報告中的財務數(shù)據(jù)進行審閱、分析，及時與公司財務人員和外部審計人員進行溝通，以確保財務數(shù)據(jù)的客觀、準確，保證了報告中財務數(shù)據(jù)披露的規(guī)范性和及時性，確保投資者能夠全面地了解公司真實的經(jīng)營狀況，維護了投資者的合法權益。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2021年度任職期間，本人對公司進行了考察和問詢，有效地履行了獨立董事的各項職責，重點對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進行檢查，并通過電話和郵件等方式與公司內(nèi)部董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網(wǎng)絡有關公司的報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行狀態(tài)。
五、學習和培訓情況
自擔任獨立董事以來，積極學習中國證監(jiān)會和深圳證券交易所新頒布的各項法規(guī)、制度，貫徹落實新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，提高自己的履職能力，切實發(fā)揮獨立董事的職能和作用。加強同公司董事會、監(jiān)事會、管理層之間的溝通和合作，為公司董事會的決策提供參考建議，提高公司決策效率和經(jīng)營業(yè)績，維護公司及股東利益。
六、履行獨立董事職務所做的其他工作
（一）本年度未有提議召開董事會情況發(fā)生；
（二）本年度未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發(fā)生：
（三）本年度未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生。
作為公司的獨立董事，任職期間，本人忠實地履行自己的職責，積極參與公司重大事項的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻策。將繼續(xù)勤勉盡職，利用專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司的發(fā)展提供更多有建設性的建議，切實維護公司和股東的合法權益，尤其是中小股東的權益不受損害，以更加優(yōu)異的業(yè)績回報廣大投資者。衷心希望公司在董事會領導下穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，不斷增強盈利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
特此報告。
獨立董事：肖俊斌
2022 年 4 月 25 日
