原標(biāo)題:數(shù)字政通:獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告（葉金福）
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告
葉金福
各位股東及股東代表：
本人作為北京數(shù)字政通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在2021年度的工作中，履行了獨(dú)立董事的職務(wù)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真審議了公司董事會的各項(xiàng)議案，對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是社會公眾股股東的利益。
現(xiàn)將我在2021年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況向公司各位股東述職如下： 一、出席董事會及股東大會情況
1.2021年度出席董事會會議的情況如下：
| 獨(dú)立董事姓名 | 本年應(yīng)參加董事會次數(shù) | 親自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） |
| 葉金福 | 18 | 18 | 0 | 0 |
2.出席2021年股東大會情況
2021年，本人參加了公司在2021年度召開的4次股東大會，積極聽取現(xiàn)場股東提出的意見和建議。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
2021年度，我作為公司的獨(dú)立董事，本著對全體股東和利益相關(guān)者負(fù)責(zé)的態(tài)度，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1. 公司2021年1月26日召開了第四屆董事會第二十四次會議，本人對《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度》、《關(guān)于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二期可行權(quán)解鎖條件成就》和《關(guān)于回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)》的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
2. 公司2021年3月4日召開了第四屆董事會第二十五次會議，本人對《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)》的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
3. 公司2021年3月12日召開了第四屆董事會第二十六次會議，本人對《關(guān)于向全資子公司提供委托貸款》的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
4. 公司2021年3月25日召開了第四屆董事會第二十七次會議，本人對《關(guān)于擬參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
5.公司2021年4月25日召開了第四屆董事會第二十八次會議，本人對《2020年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》、《公司2020年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、公司當(dāng)期對外擔(dān)保情況》、《關(guān)于公司 2020年度募集資金存放與使用》、《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易》和《關(guān)于續(xù)聘2021年度會計(jì)師事務(wù)所》的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
6、公司2021年5月12日召開了第四屆董事會第三十次會議，本人對《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
7.公司2021年5月28日召開了第四屆董事會第三十一次會議，本人對《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
8.公司2021年6月2日召開了第四屆董事會第三十二次會議，本人對《關(guān)于調(diào)整公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格和股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格、2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格》、《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)》和《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一期可行權(quán)》的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
9.公司2021年6月29日召開了第四屆董事會第三十三次會議，本人對《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金》的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
10.公司2021年8月26日召開了第四屆董事會第三十六次會議，本人對《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況》、《《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》和《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
11.公司2021年12月14日召開了第四屆董事會第四十次會議，本人對《關(guān)于修改<公司章程>》、《關(guān)于授權(quán)繼續(xù)使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》、《關(guān)于追認(rèn)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人》和《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人》的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
1.2021年度本人有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，充分發(fā)揮自身的專業(yè)優(yōu)勢，深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來等情況，并進(jìn)行了認(rèn)真審核。及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和法人治理情況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，對董事、監(jiān)事及高級管理人員的履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，保護(hù)了廣大投資者的權(quán)益。
2.持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地完成信息披露工作。
3.不斷強(qiáng)化自身的專業(yè)水平，學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解；積極參加交易所組織的相關(guān)培訓(xùn)，更全面的了解上市公司管理的各項(xiàng)制度；不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
四、在董事會各委員會的任職情況
本人作為公司薪酬與考核委員會委員、審計(jì)委員會主任委員、提名委員會委員在2021年主要履行了以下職責(zé)：
（一）薪酬與考核委員會工作情況
作為公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員,按照公司《薪酬考核委員會工作細(xì)則》，與委員會主任和其他委員一起對2021年公司董事及高級管理人員業(yè)績進(jìn)行考核，確認(rèn)公司董事及高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放符合公司的激勵(lì)機(jī)制，公司董事會披露的董事及高級管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。
（二）審計(jì)委員會工作情況
作為公司第四屆董事會審計(jì)委員會主任委員，根據(jù)中國證監(jiān)會、深交所對上市公司年報(bào)工作的要求，針對公司年度報(bào)告的審計(jì)工作召開了審計(jì)委員會會議，對公司聘請的審計(jì)機(jī)構(gòu)和公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行了充分溝通，就審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)委員會在審計(jì)過程中的審議職責(zé)做出安排，審閱了會計(jì)報(bào)表，提出了審閱意見。
（三）提名委員會工作情況
本人作為公司第四屆董事會提名委員會委員，嚴(yán)格履行主要職能，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，積極參加提名委員會相關(guān)會議，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，對公司第五屆董事會成員候選人及高級管理人員資格進(jìn)行審查并提出建議。
五、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2021年度，本人利用參加董事會、股東大會的機(jī)會對公司進(jìn)行了現(xiàn)場考察，重點(diǎn)對公司的經(jīng)營狀況、管理和董事會決議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并通過電話、郵件等方式，與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，積極對公司經(jīng)營管理提出建議，同時(shí)也對公司運(yùn)營中涉及的一些法律問題提出自己的意見。
六、其他事項(xiàng)
（一）無提議召開董事會的情況；
（二）無提議聘請或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況；
（三）無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
以上是本人2021年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。2021年12月30日，本人任職期滿離任，本人衷心希望公司在董事會領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營，規(guī)范運(yùn)作，不斷增強(qiáng)盈利能力，使公司能持續(xù)、健康、穩(wěn)定地發(fā)展。
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
獨(dú)立董事：葉金福
2022年4月20日
關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 股票期權(quán) 激勵(lì)計(jì)劃
