原標題:中鋼天源:獨立董事年度述職報告

中鋼天源股份有限公司

獨立董事楊陽2021年度述職報告

本人作為中鋼天源股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，忠實履行了獨立董事的職責，謹慎、認真、勤勉地行使了獨立董事的權(quán)利，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，切實維護了公司的整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

現(xiàn)就本人2021年度履職情況匯報如下：

一、2021年度出席董事會情況

本人參加了公司 2021年度召開的歷次董事會,，均親自參加，沒有缺席或連續(xù)兩次未親自出席會議的情況。任職期間，本人對提交董事會的議案均認真審議，與公司管理層保持了充分溝通，以審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。本人認為公司董事會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，故對2021年度公司董事會各項議案及其它事項均投了贊成票，無提出異議的事項，也沒有反對、棄權(quán)的情形。具體參加會議的情況如下：

作為公司獨立董事，本人在2021年積極參與董事會日常工作。

（一）報告期內(nèi)，本人對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，確保公司未發(fā)生披露虛假信息的情況，不存在應(yīng)披露而未披露事項，切實維護了公司和中小投資者的權(quán)益。

（二）通過電話溝通，或者現(xiàn)場考察等方式，及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理狀況、董事會決議執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項目等相關(guān)事項，必要時與相關(guān)董事以及經(jīng)理層進行深入細致交流，作出獨立、專業(yè)、客觀的判斷。

（三）任職期間，本人充分利用參加董事會、股東大會等機會向公司管理層了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。此外，還通過電話，郵件等其他方式與公司經(jīng)營管理層及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，針對市場上的新聞報道及相關(guān)行業(yè)動態(tài)，及時進行溝通。

（四）本人根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的要求，作為獨立董事和專門委員會的委員，本人在公司年報編制、審計過程中切實履行獨立董事的職責，發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督作用，與注冊會計師面對面溝通審計情況，督促會計師事務(wù)所在認真審計的情況下及時提交審計報告。

四、培訓(xùn)、學(xué)習情況

本人具有獨立董事任職資格，堅持認真學(xué)習中國證監(jiān)會和深圳證券交易所頒布的各項法律、法規(guī)及相關(guān)制度，積極參加監(jiān)管部門以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，持續(xù)加深對規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，不斷提升自己對公司和股東合法權(quán)益的保護能力。

五、其他事項

（一）無提議召開董事會的情況；

（二）無提議解聘會計師事務(wù)所的情況；

（三）無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

六、公司對獨立董事的工作提供協(xié)助的情況

在本人履行獨立董事職責過程中，公司認真配合和支持，積極提供人員、資料、辦公場所等有利條件，高度重視并合理采納了本人就有關(guān)事項提出的建議和意見，對要求進一步說明的信息及時進行了補充或解釋。

以上是本人2021年度履職情況匯報。2022年，我將繼續(xù)秉承誠信、勤勉以及對公司和全體股東負責的精神，忠實履行獨立董事義務(wù)，發(fā)揮獨立董事作用，加強同董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營層的溝通與合作，利用自身的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司的發(fā)展獻力獻策，切實維護全體股東特別是中小股東合法權(quán)益。最后，對公司相關(guān)人員在我2021年度工作中給予的協(xié)助和積極配合，表示衷心的感謝！ 七、本人聯(lián)系方式

郵箱：15905550080@163.com

以上為本人作為公司獨立董事在2021年度履行職責情況的匯報。

（本頁無正文，為獨立董事2021年度述職報告之簽字頁）

獨立董事：______________

楊 陽 二〇二二年四月十八日

關(guān)鍵詞： 獨立董事 募集資金 中鋼天源