原標(biāo)題:四方光電:四方光電股份有限公司2021年年度股東大會(huì)通知

證券代碼：688665 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四方光電 公告編號(hào)：2022-027

四方光電股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月11日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022年5月11日14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號(hào)公司會(huì)議室 （五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月11日

至2022年5月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于 2022年 4月 20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在 2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案8、議案9、議案10、議案11、議案12

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1）。

（二）法人股東應(yīng)由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或者法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1）。

（三）股東及代理人可以在登記時(shí)間內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記。異地股東可以信函或傳真、郵件的方式登記，需注明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證及股票賬戶(hù)卡復(fù)印件，信函或傳真封面請(qǐng)標(biāo)注“股東大會(huì)”字樣。信函、傳真須在2021年5月10日17:00前送達(dá)，恕不接受以電話(huà)方式辦理登記。

（四）登記時(shí)間

2022年5月10日 上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

（五）登記地點(diǎn)

武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號(hào)公司2樓董事會(huì)辦公室 六、 其他事項(xiàng)

（一）為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司鼓勵(lì)全體股東優(yōu)先通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿自理。

（三）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（四）聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號(hào) 聯(lián)系人：王鳳茹

聯(lián)系電話(huà)：027-81628826

傳真號(hào)碼：027-87401159

電子郵箱：bod@gassensor.com.cn

郵政編碼：430205

特此公告。

四方光電股份有限公司董事會(huì)

2022年4月20日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

? 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

四方光電股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月11日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 授權(quán)委托書(shū) 上海證券交易所