原標(biāo)題:蘇常柴Ａ:2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

常柴股份有限公司

2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

2021年，常柴股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)嚴(yán)格根

據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，遵循《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度，本著恪盡職守、勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度，依法獨(dú)立行使職權(quán)，全力保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的董事會(huì)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展董事會(huì)各項(xiàng)工作，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議的實(shí)施，推動(dòng)公司治理水平的提高和公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)將公司董事會(huì) 2021年度工作情況匯報(bào)如下：

一、報(bào)告期內(nèi)，公司整體經(jīng)營(yíng)情況

2021年，公司面臨著農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策調(diào)整、國(guó)內(nèi)外疫情反復(fù)、原材

料漲價(jià)、供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊、市場(chǎng)需求萎縮等復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢(shì)，公司圍繞年度方針目標(biāo)的實(shí)施，以“做強(qiáng)主業(yè)、加快轉(zhuǎn)型、拓展領(lǐng)域、提質(zhì)增效”為主線，全面推進(jìn)各項(xiàng)工作，注重技術(shù)創(chuàng)新與質(zhì)量提升，堅(jiān)持主營(yíng)業(yè)務(wù)和資本運(yùn)作雙輪驅(qū)動(dòng)，促使企業(yè)保持了良好的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，取得了良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并獲得了一系列榮譽(yù)。報(bào)告期內(nèi)，公司銷售各類柴油機(jī)、汽油機(jī)及機(jī)組 74.93萬(wàn)臺(tái)，其中汽油機(jī) 15.30萬(wàn)臺(tái)，共實(shí)現(xiàn)銷售收入 24.52億元，比去年同期增長(zhǎng) 6.79%。

在產(chǎn)品研發(fā)和配套方面，發(fā)力細(xì)分領(lǐng)域，針對(duì)摩三輪領(lǐng)域進(jìn)行了

CC12M柴油機(jī)的開(kāi)發(fā)，通過(guò)共軌、EGR和 DOC的方案來(lái)滿足排放要

求；輕型動(dòng)力在冷鏈、工程機(jī)械配套方面有所突破，多品種柴油機(jī)完成項(xiàng)目各項(xiàng)性能測(cè)試和可靠性驗(yàn)證，有序進(jìn)行搭載配套；船用發(fā)電機(jī)組領(lǐng)域，新產(chǎn)品小批搭載。對(duì)于優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，開(kāi)展了適應(yīng)性質(zhì)量提升和優(yōu)化開(kāi)發(fā)配套工作。

在市場(chǎng)服務(wù)方面，多維度發(fā)力內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)，不斷優(yōu)化經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，

積極應(yīng)對(duì)外貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境，實(shí)施雙品牌、整機(jī)—配件一體化銷售策略，為產(chǎn)品銷售持續(xù)增長(zhǎng)給予充分的保障。2021年市場(chǎng)服務(wù)滿意度為

85.36%，同比穩(wěn)中有升，農(nóng)忙期間服務(wù)響應(yīng)，服務(wù)時(shí)效基本與去年持平，實(shí)現(xiàn)配件及機(jī)油銷售收入同比增加。

在質(zhì)量管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量控制過(guò)程管理，

在提升產(chǎn)品可靠性的同時(shí)有效降低質(zhì)量損失。針對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、市場(chǎng)主要故障問(wèn)題進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，完善批量性問(wèn)題快速反應(yīng)機(jī)制和流程，不斷降低整車企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)零公里故障率。

在內(nèi)部管理方面，持續(xù)加強(qiáng)精細(xì)化管理，全面提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理

效能。做實(shí)做細(xì)降本節(jié)支工作，加強(qiáng)安全標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化、制度化管理，持續(xù)開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，安全生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)；加強(qiáng)環(huán)保整治工作，環(huán)保管控有效，年內(nèi)順利通過(guò)了 ISO14001環(huán)境體系監(jiān)督審核。

報(bào)告期內(nèi)，公司非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目成功發(fā)行，募集資金已匯入

公司募集資金專戶并進(jìn)行了驗(yàn)資，新增股份已于 7月 5日上市。募投項(xiàng)目中的輕型發(fā)動(dòng)機(jī)及鑄造搬遷項(xiàng)目的實(shí)施主體常柴機(jī)械目前正處于設(shè)備安裝調(diào)試階段，預(yù)計(jì) 2022年 5月具備試生產(chǎn)條件。技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目柴油舷外機(jī)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展順利，實(shí)施了舷外機(jī)總成的可靠性驗(yàn)證，組織樣機(jī)進(jìn)行了用戶搭載試驗(yàn)，得到了用戶認(rèn)可，已安排小批生產(chǎn)擴(kuò)大用戶試驗(yàn)，進(jìn)一步拓展柴油舷外機(jī)市場(chǎng)。

二、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)工作情況

（一）董事會(huì)召開(kāi)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)共召開(kāi) 11次會(huì)議，充分行使《公司章程》

規(guī)定的職權(quán)，全體董事無(wú)缺席會(huì)議的情況，對(duì)提交董事會(huì)審議的議案未提出異議。具體會(huì)議及審議通過(guò)的議案如下：

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《股

東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，召集、召開(kāi)了 2次股東大會(huì)，全部由董事會(huì)召集，股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)的具體情況如下：

公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》

等規(guī)定和要求，嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，認(rèn)真履行職責(zé)，全面執(zhí)行了公司股東大會(huì)決議的相關(guān)事項(xiàng)。

（四）董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)履職情況

1、審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事張燕、王滿倉(cāng)和董事林

田組成，獨(dú)立董事張燕擔(dān)任其主任委員。報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司定期財(cái)務(wù)報(bào)告、使用自有閑置資金和閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、 會(huì)計(jì)政策變更、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)等事項(xiàng)進(jìn)行審議。同時(shí)，審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮了審核與監(jiān)督作用，定期查閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，對(duì)公司 2021年內(nèi)控情況進(jìn)行核查，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司已經(jīng)建立的內(nèi)控制度體系符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，并能有效控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。審計(jì)委員會(huì)在年報(bào)編制及財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中，按照《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》和《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的要求，認(rèn)真聽(tīng)取管理層對(duì)公司 2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的全面匯報(bào)，并與年報(bào)審計(jì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了審計(jì)事前、事中、事后溝通，督促年審會(huì)計(jì)師按時(shí)完成審計(jì)工作。

2、薪酬與考核委員會(huì)履職情況

公司第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由獨(dú)立董事邢敏、王滿倉(cāng)，

董事長(zhǎng)史新昆組成。公司獨(dú)立董事邢敏先生擔(dān)任其主任委員。報(bào)告期內(nèi)，薪酬與考核委員會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員《2020年高管人員考核兌現(xiàn)情況》《2021年度高管人員考核合同》進(jìn)行了核查和審議。

3、戰(zhàn)略委員會(huì)履職情況

公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由董事長(zhǎng)史新昆、董事楊峰，獨(dú)立

董事邢敏組成。公司董事長(zhǎng)史新昆擔(dān)任其主任委員。報(bào)告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)公司《十四五規(guī)劃》進(jìn)行了審議，并結(jié)合公司所處行業(yè)發(fā)展情況及公司自身發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略提出建議，保護(hù)公司及廣大股東的利益。

（五）信息披露事務(wù)和內(nèi)幕信息管理

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，按照中國(guó)

證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相關(guān)規(guī)定按時(shí)完成了定期報(bào)告披露工作，并根據(jù)公司實(shí)際情況，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)發(fā)布會(huì)議決議等臨時(shí)公告，忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時(shí)了解公司重大事項(xiàng)，最大程度地保護(hù)投資者利益。2021年度，公司在指定信息披露媒體上發(fā)布公告及信息 73項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司重視防范內(nèi)幕交易，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登

記管理制度，確保董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)知情人員嚴(yán)格履行保密義務(wù)，嚴(yán)格遵守買賣股票規(guī)定。

（六）投資者管理

報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)有條不紊地開(kāi)展投資者關(guān)系管理各項(xiàng)工作，通

過(guò)深交所“互動(dòng)易”等渠道解答投資者的各類問(wèn)題，讓投資者充分了解公司的前景趨勢(shì)，聆聽(tīng)投資者的意見(jiàn)建議，實(shí)現(xiàn)高效溝通。并在 2020年度報(bào)告披露后及時(shí)召開(kāi)了 2020年度報(bào)告業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，加強(qiáng)與股東、分析師和媒體溝通管理，密切與投資者互動(dòng)交流，傳遞了公司核心價(jià)值，增進(jìn)了投資者對(duì)公司的深入了解和認(rèn)同。

（七）公司規(guī)范治理情況

報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)資本市場(chǎng)的不斷發(fā)展、政策法規(guī)的推陳出新，公

司不斷優(yōu)化事務(wù)流程，結(jié)合自身實(shí)際情況，修訂了相關(guān)內(nèi)控制度，保障了有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、2021年度獨(dú)立董事履行職責(zé)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《關(guān)于

在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求，勤勉盡職。

在 2021年度工作中，所有獨(dú)立董事均積極出席公司董事會(huì)和股東大

會(huì)，嚴(yán)格審議各項(xiàng)議案并做出獨(dú)立、客觀、公正的判斷，并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)公司的利潤(rùn)分配、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告等重大事項(xiàng)審慎發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。

四、2022年度董事會(huì)工作計(jì)劃

1、加強(qiáng)公司治理，強(qiáng)化內(nèi)部控制

公司作為國(guó)有上市公司，必須樹(shù)立正確發(fā)展理念，不斷提高合規(guī)

經(jīng)營(yíng)能力和水平，規(guī)范自身經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)良好的市場(chǎng)秩序；公司將繼續(xù)加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等多方面的管控，同時(shí)董事會(huì)成員將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升履職能力，科學(xué)高效的決策公司重大事項(xiàng)；董事會(huì)將根據(jù)最新修訂的法律法規(guī)、規(guī)章制度，并結(jié)合公司以往的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化公司治理，切實(shí)落實(shí)公司內(nèi)控制度，建立科學(xué)有效的決策機(jī)制、市場(chǎng)反應(yīng)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，不斷推動(dòng)企業(yè)管理向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)有力的基礎(chǔ)。

2、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任

公司董事會(huì)將與時(shí)俱進(jìn)，學(xué)習(xí)不怠，并根據(jù)最新的法律法規(guī)及相

關(guān)規(guī)范性文件的要求，修訂相關(guān)內(nèi)控制度，繼續(xù)規(guī)范信息披露工作，提升信息披露工作的整體質(zhì)量，確保信息披露的及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，在資本市場(chǎng)樹(shù)立良好的企業(yè)形象。投資者關(guān)系管理方面，推動(dòng)建立全方位的溝通機(jī)制，通過(guò)各種創(chuàng)新渠道，讓投資者充分了解公司的前景趨勢(shì)，引導(dǎo)價(jià)值投資，加深投資者對(duì)企業(yè)的了解和信任，促進(jìn)公司與投資者之間長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高效的互動(dòng)關(guān)系。

企業(yè)年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告是投資者、股東、債權(quán)人了解公司的重要

參考依據(jù)，公司將從 2021年度開(kāi)始完善企業(yè)社會(huì)責(zé)任信息披露，全面提高公司信息披露質(zhì)量。

3、推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展

2022年，董事會(huì)將積極發(fā)揮在公司治理中的核心作用，根據(jù)公司

實(shí)際情況及發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)秉持對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則，帶領(lǐng)公司經(jīng)營(yíng)管理層及全體員工，堅(jiān)持聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)，筑牢競(jìng)爭(zhēng)力壁壘，穩(wěn)扎穩(wěn)打，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模及領(lǐng)域的雙拓展；在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品成本等各方面持續(xù)優(yōu)化，進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。按照相關(guān)要求做好上市公司規(guī)范運(yùn)營(yíng)和市值管理工作，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

常柴股份有限公司

董事會(huì)

2022年 4月 13日

關(guān)鍵詞： 報(bào)告期內(nèi) 獨(dú)立董事 募集資金