原標(biāo)題:信測標(biāo)準(zhǔn):獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告（張敏）
深圳信測標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司
獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告（張敏）
各位股東、股東代表：
本人張敏，作為深圳信測標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，本人2021年度嚴(yán)格按照《公司法》《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及其他法律法規(guī)和《公司章程》
等公司相關(guān)的規(guī)定和要求，在2021年度工作中，忠實(shí)、勤勉、獨(dú)立的履行職責(zé)，
積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，
充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司和公眾股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)
作?，F(xiàn)就本人2021年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：
一、出席公司會(huì)議情況
2021年度，本人勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會(huì)、股東
大會(huì)，認(rèn)真審閱會(huì)議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)
度行使表決權(quán)，為董事會(huì)的正確決策發(fā)揮了積極的作用。
姓名
應(yīng)參加董
事會(huì)次數(shù)
現(xiàn)場出
席次數(shù)
以通訊方式
參加次數(shù)
委托出
席次數(shù)
缺席
次數(shù)
是否連續(xù)兩次未
親自參加會(huì)議
張敏
14
10
4
0
0
否
列席股東大會(huì)次數(shù)
3
二、發(fā)表獨(dú)立意見和事前認(rèn)可意見情況
2021年度，本人作為公司獨(dú)立董事，根據(jù)規(guī)定與公司其他獨(dú)立董事一起就
公司的相關(guān)事項(xiàng)在決策前發(fā)表的獨(dú)立意見9次和事前認(rèn)可意見2次，具體內(nèi)容如
下：
1、獨(dú)立意見
會(huì)議屆次
召開時(shí)間
相關(guān)事項(xiàng)
意見類型
第三屆董事會(huì)第
十一次會(huì)議
2021年1月29日
一、關(guān)于使用部分閑置募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案的獨(dú)
同意
立意見；
二、關(guān)于使用部分超募資金永
久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案的獨(dú)
立意見；
三、關(guān)于聘任王建軍先生為公
司總經(jīng)理的議案的獨(dú)立意見
第三屆董事會(huì)第
十二次會(huì)議
2021年2月3日
一、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)
先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)
行費(fèi)用自籌資金 的議案的獨(dú)
立意見；
二、關(guān)于使用部分閑置募集資
金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
的議案的獨(dú)立意 見
同意
第三屆董事會(huì)第
十四次會(huì)議
2021年4月27日
一、關(guān)于公司2020年度內(nèi)部
控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意
見；
二、關(guān)于非經(jīng)營性資金占用及
其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的獨(dú)
立意見；
三、關(guān)于公司2020年度利潤
分配的獨(dú)立意見；
四、關(guān)于公司董事及監(jiān)事
2020年度薪酬的獨(dú)立意見；
五、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立
意見；
六、關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司
2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意
見；
同意
第三屆董事會(huì)第
十七次會(huì)議
2021年6月18日
一、關(guān)于公司向銀行申請授信
并由實(shí)控人提供擔(dān)保的獨(dú)立
意見；
同意
第三屆董事會(huì)第
十八次會(huì)議
2021年8月17日
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)
方占用公司資金、公司對外擔(dān)
保情況的獨(dú)立意見；
同意
第三屆董事會(huì)第
十九次會(huì)議
2021年9月15日
一、關(guān)于公司利用閑置募集資
金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立
意見；
同意
第三屆董事會(huì)第
二十一次會(huì)議
2021年9月26日
一、關(guān)于《公司2021年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及
其摘要的獨(dú)立意見；
二、關(guān)于制訂《公司2021年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考
核管理辦法》的獨(dú)立意見；
三、關(guān)于公司與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)
共同投資參與投資基金的獨(dú)
立意見；
同意
第三屆董事會(huì)第
二十二次會(huì)議
2021年10月7日
一、關(guān)于取消公司與專業(yè)投資
機(jī)構(gòu)共同投資參與投資基金
的議案的獨(dú)立意見；
二、關(guān)于取消2021年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)審議<關(guān)于公司
與專業(yè)投資機(jī)構(gòu) 共同投資參
與投資基金的議案>的議案的
獨(dú)立意見；
同意
第三屆董事會(huì)第
二十四次會(huì)議
2021年10月28日
一、關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予
年限制性股票的獨(dú)立意見；
同意
2、事前認(rèn)可意見
會(huì)議屆次
召開時(shí)間
相關(guān)事項(xiàng)
意見類型
第三屆董事會(huì)
第十四次會(huì)議
2021年4月27日
關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）為公司2021
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
同意
第三屆董事會(huì)
第十七次會(huì)議
2021年6月18日
關(guān)于公司向銀行申請授信并由
實(shí)控人提供擔(dān)保的議案
同意
三、各專門委員會(huì)履職情況
本人作為第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員參加會(huì)議4次，第三屆董事會(huì)薪酬與
考核委員會(huì)召集人召集會(huì)議2次，按照有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定和要求，本人在2021
年度履行了如下職責(zé)：
會(huì)議屆次
時(shí)間
審議內(nèi)容
第三屆董事會(huì)審計(jì)
委員會(huì)第六次會(huì)議
2021年1月29日
1、關(guān)于公司2021年的內(nèi)審部門工作
計(jì)劃；
第三屆董事會(huì)審計(jì)
委員會(huì)第七次會(huì)議
2021年4月27日
1、關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)
的議案；
2、關(guān)于公司2020年年度報(bào)告及其摘
要的議案；
3、關(guān)于2020年度公司內(nèi)部控制自我
評(píng)價(jià)報(bào)告；
4、關(guān)于修訂稽核審計(jì)制度的議案；
5、關(guān)于公司2021年第一季度報(bào)告的
議案；
6、關(guān)于公司2021年第一季度的內(nèi)審
部門工作匯報(bào)；
第三屆董事會(huì)審計(jì)
委員會(huì)第八次會(huì)議
2021年8月17日
1、關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告及其
摘要的議案；
2、關(guān)于公司2021年半年度募集資金
存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案；
3、關(guān)于公司2021年第二季度的內(nèi)審
部門的工作匯報(bào)；
第三屆董事會(huì)審計(jì)
委員會(huì)第九次會(huì)議
2021年10月27日
1、關(guān)于公司2021年第三季度報(bào)告的
議案；
2、關(guān)于公司2021年第三季度的內(nèi)審
部門的工作匯報(bào)；
第三屆董事會(huì)薪酬
與考核委員會(huì)第三
次會(huì)議
2021年4月27日
1、關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員2020
年度薪酬的議案；
第三屆董事會(huì)薪酬
與考核委員會(huì)第四
次會(huì)議
2021年9月26日
1、關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案；
2、關(guān)于制訂<公司2021年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議
案；
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2021年度，本人積極利用參加董事會(huì)、股東大會(huì)及其他機(jī)會(huì)，了解公司生
產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)狀況。主動(dòng)與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員
溝通，及時(shí)跟進(jìn)董事會(huì)、股東大會(huì)決議和內(nèi)部制度執(zhí)行情況，關(guān)注外部環(huán)境及市
場變化對公司的影響，積極對公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理提出合理化建議。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行職責(zé)，按時(shí)參加公
司董事會(huì)，對于需董事會(huì)審議議案，都事先對提供的資料進(jìn)行審查，并利用自身
的專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正的判斷。在發(fā)表獨(dú)立意見時(shí)，不受公司和主要股東的
影響，切實(shí)保護(hù)中小股東的利益。
2、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、
董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項(xiàng)目的進(jìn)度等相關(guān)事項(xiàng)，查閱
有關(guān)資料，與相關(guān)管理層人員保持溝通，關(guān)注公司的經(jīng)營、內(nèi)控情況。
3、持續(xù)關(guān)注公司治理和信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和《信息披露管理辦法》的要求不斷規(guī)范運(yùn)作，提升治理
水平，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公正，切實(shí)履行上市公司信息披露等
義務(wù)。
六、其他工作情況
1、2021年度，本人沒有對本年度的董事會(huì)議案提出異議；
2、2021年度，本人沒有提議召開董事會(huì)；
3、2021年度，本人沒有提議獨(dú)立聘請外部審計(jì)和咨詢機(jī)構(gòu)。
2022年，本人將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，利用自己
的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見，客觀、公正、獨(dú)立
地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，為公司的發(fā)展提供更多的更具有建設(shè)性的意見和建議，
切實(shí)維護(hù)公司整體利益及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
獨(dú)立董事：張敏
2022年3月30日
