原標(biāo)題:靖遠(yuǎn)煤電:關(guān)于增加2021年年度股東大會(huì)議案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告
證券代碼：
000552
證券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)煤電
公告編號(hào)：
2022
-
2
4
債券代碼：
127027
債券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)轉(zhuǎn)債
甘肅
靖遠(yuǎn)煤電
股份有限公司
關(guān)于增加
2021
年年度股東大會(huì)議案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知
的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司（下稱
“
公司
”
）
于
2022
年
2
月
28
日召開(kāi)第十屆
董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《
關(guān)于召開(kāi)
2021
年年度股東大會(huì)的議案
》等議
案
。經(jīng)公司審慎考慮
決定
延期
于
2022
年
3
月
2
8
日（星期
一
）下午
14:30
召開(kāi)
2021
年年度股東大會(huì)（詳見(jiàn)公司于
2022
年
3
月
2
日在
巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開(kāi)
202
1
年
年度
股東大會(huì)的通知
》
、
2022
年
3
月
18
日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于
2021
年年度股東大會(huì)的延期公告》
）。
2022
年
3
月
18
日，
公司董事會(huì)收到公司控股股東
靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公
司
（以下簡(jiǎn)稱
“
靖煤集團(tuán)
”
）提交的《關(guān)于增加
靖遠(yuǎn)煤電
202
1
年
年度
股東大會(huì)
提案
的函》，提議將已經(jīng)公司第
十
屆董事會(huì)第
五
次會(huì)議審議通過(guò)的《
關(guān)于收購(gòu)農(nóng)
升化工股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
》
《關(guān)于控股子公司景泰煤業(yè)工程施工暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》
提交公司
202
1
年
年
度
股東大會(huì)審議。
經(jīng)公司董事會(huì)核查，截止公告之日，
靖煤集團(tuán)
持有公司
1,061,505,580
股股
份，占公司總股本的
45.15
%
，上述
議案
的提案人主體資格符合《公司法》
《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述提案
屬于股東大會(huì)審議職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，公司董事會(huì)同意將
上述臨時(shí)提案作為新增議案提交公司
2021
年
年度
股東大會(huì)審議。現(xiàn)將公司
2021
年
年度
股東大會(huì)審議召開(kāi)通知補(bǔ)充公告如下：
一、會(huì)議基本情況
1
、會(huì)議屆次：
20
21
年年度股東大會(huì)
2
、召集人：
公司董事會(huì)，公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于
召開(kāi)
20
21
年年度股東大會(huì)的議案》。
3
．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：
公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4
、召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：
2022
年
3
月
2
8
日（星期
一
）下午
14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
20
22
年
3
月
2
8
日，
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)
行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為
20
22
年
3
月
2
8
日
9:
15
—
9
:
25
，
9
:
30
—
11:30
和
13:00
—
15:00
；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：
2022
年
3
月
2
8
日
09
:
15
至
15:00
期間的任意時(shí)間。
5
、召開(kāi)方式：
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表
決。股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的
一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：
（
1
）如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
（
2
）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次有效網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
6
、股權(quán)登記日：
20
22
年
3
月
18
日（星期
五
）
7
、出席對(duì)象：
（
1
）截止
20
22
年
3
月
18
日（股權(quán)登記日）下午
3
：
00
點(diǎn)收市時(shí)在中國(guó)證
券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公
司全體
A
股股東均有權(quán)出席股東
大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是
本公司股東。
（
2
）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（
3
）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8
、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：
白銀市平川區(qū)大橋路
1
號(hào)，公司
211
會(huì)議室
二、會(huì)議主要議題
提案編碼
議案名稱
備注
該列打勾的欄目可以投票
100
總議案：提交本次會(huì)議的所有議案。
√
1.00
關(guān)于《
20
21
年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
√
2.00
關(guān)于《
20
21
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
√
3.00
關(guān)于《
20
21
年度財(cái)務(wù)決算及
20
22
年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)
告》的議案；
√
4.00
關(guān)于
20
21
年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；
√
5.00
關(guān)于
2021
年年度報(bào)告全文及摘要的議案；
√
6.00
關(guān)于
2022
年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；
√
7.00
關(guān)于綜合授信額度的議案；
√
8.00
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案
；
√
9
.00
關(guān)于收購(gòu)農(nóng)升化工股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
；
√
10.00
關(guān)于控股子公司景泰煤業(yè)工程施工暨關(guān)聯(lián)交易的
議案
。
√
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審
議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于
20
22
年
3
月
2
日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
巨潮資訊網(wǎng)的《
20
21
年度報(bào)告全文》第三節(jié)、第四節(jié)有關(guān)內(nèi)容；《
20
21
年度監(jiān)
事會(huì)工作報(bào)告》；《
20
21
年度財(cái)務(wù)決算及
20
22
年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；《關(guān)于
2021
年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》；《
2021
年年度報(bào)告全文》、《
2021
年年度報(bào)告摘
要》；《關(guān)于
2022
年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》；《關(guān)于綜合授信額度的公告》；
《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》
；《關(guān)于收購(gòu)農(nóng)升化工股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交
易事
項(xiàng)的公告》；《
關(guān)于控股子公司景泰煤業(yè)工程施工暨關(guān)聯(lián)交易的公告
》
。
特別提示：
1
、
議案
4
、
6
、
8
、
9
、
10
為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資
者即對(duì)單獨(dú)或合計(jì)持有公司
5%
以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨(dú)計(jì)票
并披露；
2
、議案
6
、
9
、
10
涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東
應(yīng)當(dāng)回避表決。
3
、公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)述職。
三、會(huì)議登記方法
1
、登記方式：法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、單位授
權(quán)委托書和出席人身份證
辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東代碼卡、開(kāi)戶
證券營(yíng)業(yè)部蓋章的持
股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函、傳真方式登記。
2
、登記時(shí)間
：
20
22
年
3
月
2
4
日、
25
日
9
：
00
-
17
：
00
。
3
、登記地點(diǎn)：白銀市平川區(qū)大橋路
1
號(hào)，公司證券部
4
、代理人出席會(huì)議需持有委托人親自簽署的授權(quán)委托書、委托人身份證及
股東賬戶卡、持股憑證（需加蓋證券營(yíng)業(yè)部有效印章）以及代理人身份證辦理登
記手續(xù)。
5
、其他事項(xiàng)
聯(lián)系人：楊芳玲
聯(lián)系電話：
0931
-
8508220
傳真：
0931
-
8508220
郵編：
730030
電子郵箱：
jingymd@163.com
本次會(huì)議會(huì)期半天，
與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn
）參加本次股東大會(huì)投票。具
體操作流程如下：
（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1
、投票代碼：
360552
2
、投票簡(jiǎn)稱：靖煤投票
3
、填報(bào)表決意見(jiàn)
本次會(huì)議審議均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4
、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
（二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1
、投票時(shí)間：
20
22
年
3
月
2
8
日的交易時(shí)間，即
9:
15
—
9
:
25
，
9
:
30
—
11:30
和
13:00
—
15:00
。
2
、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
（三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1
、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為
2022
年
3
月
2
8
日
09
:
15
至
15:00
期間
的任意時(shí)間。
2
、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
3
、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn
在
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、備查文件
1
、第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2
、第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。
甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司董事會(huì)
2022年3月18日
附：
甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲授權(quán)
（先生
/
女士）代表
本人
/
本單位
出席
甘肅靖遠(yuǎn)煤電股
份有限公司
20
21
年
年度
股東大會(huì)，
并按照下表格指示行使表決權(quán)，如果沒(méi)有做
出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)
文件。
提案
編碼
議案內(nèi)容
備注
表決意見(jiàn)
該列打勾
的欄目可
以投票
同意
反對(duì)
棄權(quán)
100
總議案：提交本次會(huì)議的所有議案。
√
1.00
關(guān)于《
20
21
年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
√
2.00
關(guān)于《
20
21
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
√
3.00
關(guān)于《
20
21
年度財(cái)務(wù)決算及
20
22
年度財(cái)務(wù)預(yù)算
報(bào)告》的議案；
√
4.00
關(guān)于
20
21
年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；
√
5.00
關(guān)于
2021
年年度報(bào)告全文及摘要的議案；
√
6.00
關(guān)于
2022
年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；
√
7.00
關(guān)于綜合授信額度的議案；
√
8.00
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案。
√
9
.00
關(guān)于收購(gòu)農(nóng)升化工股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案；
√
10.00
關(guān)于控股子公司景泰煤業(yè)工程施工暨關(guān)聯(lián)交易
的議案
。
√
委托人：
持股數(shù)量：
受托人：
受托人身份證號(hào)：
委托書簽發(fā)日期：
委托書有效期：
委托人簽名（蓋章）：
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 關(guān)聯(lián)交易 靖遠(yuǎn)煤電
