原標(biāo)題:華陽集團(tuán):第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：002906 證券簡稱：華陽集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-007

惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次

會(huì)議于2022年3月15日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2022年3月10日以郵件方

式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議人數(shù)9人，實(shí)際參加會(huì)議人數(shù)9人，會(huì)議由鄒淦榮董事長主持，

本次會(huì)議的召開符合《公司章程》及《公司法》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定。會(huì)議決議如下：

1、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》；

為鎖定成本、規(guī)避和防范匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，同意公司及控股子公司開展

外匯套期保值業(yè)務(wù)，以降低公司面臨的匯率或利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月16日刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性

分析報(bào)告》。

2、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

同意公司及控股子公司開展不超過等值5,000萬美元額度的外匯套期保值業(yè)

務(wù)，額度使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，上述額度在授權(quán)期限

內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，但期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的余額合計(jì)不超過5,000萬美元或其他等

值外幣，并授權(quán)公司外匯套期保值業(yè)務(wù)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司外匯套期保值業(yè)

務(wù)。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月16日刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》

上的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-009）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于2022

年3月16日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽

集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意

見》。

特此公告。

惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年三月十六日

關(guān)鍵詞： 套期保值 關(guān)于開展 華陽集團(tuán)