原標(biāo)題:美瑞新材:獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見
美瑞新材料股份有限公司
獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度
有關(guān)規(guī)定，我們作為公司第三屆董事會的獨立董事，本著認真、嚴(yán)謹、負責(zé)的態(tài)度，對公
司第三屆董事會第四次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》的獨立意見
經(jīng)過認真審閱《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》內(nèi)容，并與公司管理層和有關(guān)部門
交流，我們認為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效執(zhí)行，能夠適應(yīng)公司經(jīng)
營管理需要，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動有序開展?！?021年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、
客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。因此，我們對《2021年度內(nèi)部控制自
我評價報告》發(fā)表同意的獨立意見。
二、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金和公司對外擔(dān)保情況的專項說明及獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司的對外擔(dān)保若干問
題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我
們對報告期內(nèi)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況、公司對外擔(dān)保情況進行了認真核
查，發(fā)表如下專項說明及獨立意見：
公司2021年度不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金情形，亦不存在以其他
方式變相占用公司資金的情況，且也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)至2021年12月31日的控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況。
公司2021年度未發(fā)生為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保的情
形。不存在通過對外擔(dān)保損害公司利益及其他股東利益的情形。公司也不存在以前年度累
計至2021年12月31日違規(guī)對外擔(dān)保情況。
三、關(guān)于《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意見
經(jīng)核查，2021年度公司募集資金存放和使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)
于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形；公
司董事會編制的《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、
完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。因此，我們對《2021年度募集資金存放
與使用情況的專項報告》發(fā)表同意的獨立意見。
四、關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的獨立意見
經(jīng)核查，公司2021年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，有
利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，不存在損害公司利益及其他股東利益的情形。因此，我
們對2021年度利潤分配預(yù)案發(fā)表同意的獨立意見，并同意將上述事項提交公司2021年年
度股東大會審議。
五、關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨立意見
公司2022年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計為公司日常經(jīng)營所需，屬于正常的商業(yè)交易行為。交易價
格以市場公允價格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定，未損害公司及股東利益。在董事會表決過程
中，關(guān)聯(lián)董事劉滬光先生回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范文件的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果
合法有效。因此，我們一致同意公司2022年度預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易事項。
六、關(guān)于2022年度董監(jiān)高薪酬方案的獨立意見
公司的董監(jiān)高薪酬方案制定程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)章制度，該
方案有利于公司保持核心團隊的穩(wěn)定性，提升公司的經(jīng)營管理效益，促進公司的持續(xù)健康
發(fā)展。因此，我們一致同意2022年度董監(jiān)高薪酬方案事項，并同意將上述事項提交公司2021
年年度股東大會審議。
七、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會決定以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的獨立意見
經(jīng)核查，公司董事會《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會決定以簡易程序向特定對象發(fā)行
股票的議案》的相關(guān)授權(quán)內(nèi)容符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件的規(guī)定，決議程序合法有效。本次提請股東大會授權(quán)董事會決定以簡易程序向特
定對象發(fā)行股票有利于公司可持續(xù)發(fā)展，不存在損害廣大投資者尤其是中小股東利益的情
形。因此，公司獨立董事一致同意提請股東大會授權(quán)董事會決定以簡易程序向特定對象發(fā)
行股票事項，并同意將上述事項提交公司2021年年度股東大會審議。
八、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見
和信具備上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，能夠滿足公司審計工作的要求；
和信堅持獨立、客觀、公正的原則，能夠勤勉盡責(zé)地履行審計職責(zé)，保證公司各項工作的
順利開展。續(xù)聘和信為公司2022年度審計機構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》規(guī)定。因此，我們一致同意續(xù)聘和信會計師事務(wù)所為公司2022年度審計機構(gòu)，并
將此事項提交公司2021年年度股東大會審議。
九、關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項遵循公平、公開和公正的原則，定價依據(jù)與交易價
格公允，履行了必要的審議程序，關(guān)聯(lián)董事劉滬光先生回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范文件的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效，不存在損害公司和股東利益的行為，不會對公司
獨立性產(chǎn)生影響。通過關(guān)鍵管理人員入股的方式，有利于分擔(dān)投資風(fēng)險并實現(xiàn)相應(yīng)激勵，
實現(xiàn)經(jīng)營者與所有者的有機結(jié)合，提升關(guān)鍵管理人工作積極性，推動美瑞上海的高效運營
和可持續(xù)發(fā)展，為公司創(chuàng)造更大的價值。因此，我們一致同意公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交
易事項。
十、關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的獨立意見
公司本次向控股子公司提供擔(dān)保額度事項，履行了必要的審議程序，關(guān)聯(lián)董事王仁鴻
先生回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范文件的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。為控股子
公司提供擔(dān)保，有利于推動聚氨酯新材料產(chǎn)業(yè)園項目的建設(shè)，實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，
不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。因此，我
們一致同意本次為子公司提供擔(dān)保事項，并同意將此事項提交股東大會審議。
十一、關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見
公司及子公司在不影響募集資金投資項目建設(shè)的情況下，使用部分閑置的募集資金用
于現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。本次使
用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2
號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，符合公司和全體股東
的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。本次將部分閑置募集
資金進行現(xiàn)金管理，不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正
常進行。因此，我們一致同意公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項，并同意將此
事項提交股東大會審議。
十二、關(guān)于部分募集資金投資項目延期的獨立意見
本次部分募投項目延期是根據(jù)項目建設(shè)的實際情況作出的審慎決定，符合公司實際經(jīng)
營的需要和長遠發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情
形。公司本次對部分募集資金項目延期事項履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意公
司部分募集資金投資項目建設(shè)延期。
十三、關(guān)于變更部分募集資金用途的獨立意見
本次變更部分募集資金用途是公司根據(jù)外部環(huán)境和項目建設(shè)的實際情況做出的合理調(diào)
整，有利于降低募集資金投資風(fēng)險，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司本次變
更部分募集資金用途事項履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等
法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意公司變更部分募集資
金用途事項，并將上述事項提交公司2021年年度股東大會審議。
十四、關(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的獨立意見
公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求和資金安全的情況下，合理使用部分閑置自有資
金購買理財產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。公
司本次使用自有資金購買理財產(chǎn)品的決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，符
合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。公
司獨立董事一致同意公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的事項，并同意將此事項提交股
東大會審議。
獨立董事：于元波、唐云、張建明
2022年3月12日
