原標(biāo)題:天華超凈:關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議的公告
證券代碼：300390 證券簡(jiǎn)稱：天華超凈 公告編號(hào)：2022-040
蘇州天華超凈科技股份有限公司
關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州天華超凈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十四
次（臨時(shí)）會(huì)議于2022年3月3日以書面送達(dá)方式發(fā)出會(huì)議通知，并經(jīng)全體董
事同意，于2022年3月4日下午在公司三樓會(huì)議室以通訊及現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召
開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)裴振華先生主持，應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6
人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
根據(jù)《公司章程》第一百一十六條及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》第四十六條之
規(guī)定“董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為書面送達(dá)或傳真方式；通知時(shí)限
為會(huì)議召開(kāi)前5日。經(jīng)全體董事同意，董事會(huì)可隨時(shí)召開(kāi)”，本次會(huì)議的召集、
召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審
議，一致通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則
（2020年12月修訂）》、《蘇州天華超凈科技股份有限公司2022年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司2022年3月2日召開(kāi)的2021年度股東大
會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已
經(jīng)成就，同意確定2022年3月4日為預(yù)留授予日，授予29名激勵(lì)對(duì)象90萬(wàn)股
第二類限制性股票。
公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事王珩回避表決。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于
向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-042）。
特此公告。
蘇州天華超凈科技股份有限公司董事會(huì)
2022年3月4日
