近日，南通海門法院審理了一起跨境通訊網(wǎng)絡詐騙案件。海門籍顧某等人在老撾、菲律賓等地組織境外詐騙團伙，通過“Blackstone”（又名黑石盤）等數(shù)個虛假投資平臺，在境外針對我國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”式通訊網(wǎng)絡詐騙犯罪行為。被告人沈某、陸某等人因各種原因加入其中，在老撾等地各酒店、“詐騙產(chǎn)業(yè)”園區(qū)的窩點內(nèi)從事詐騙行為30天以上，最終自動投案。 

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經(jīng)法院審理，被告人沈某等人被判處有期徒刑六個月至十個月不等有期徒刑，并處相應罰金。該案是典型的涉境外通訊網(wǎng)絡詐騙案件，該類案件通常涉案人員多、地域廣泛、偵辦難度大，造成群眾財產(chǎn)巨大損失。

各被告人以親身經(jīng)歷，講述了真實的東南亞金三角詐騙園區(qū)狀況。法院借此對試圖前往境外掙快錢的人予以警示：包裝漂亮的網(wǎng)絡下面，并沒有“天堂”。

不遠千里翻山越嶺，追求所謂“致富路”

該案沈某等被告人多數(shù)是偷渡出境，前往老撾金三角特區(qū)里的詐騙園區(qū)進行詐騙活動。金三角（Golden Triangle）是位于東南亞的泰國、緬甸和老撾三國邊境地區(qū)的一個三角形地帶，這一地區(qū)曾長期盛產(chǎn)罌粟等毒品原材料，是世界上主要的毒品產(chǎn)地，使“金三角”聞名于世。金三角交通閉塞、山林密布、環(huán)境險惡，總面積約15～20萬平方公里。想要偷渡我國與東南亞老、緬、越三國之間的邊境，就必須要翻越這些兇險的山嶺與森林。 

被告人王某供述了其曲折的偷渡經(jīng)歷。2020年底，朋友陳某稱其在老撾做加密貨幣生意，很能賺錢，問他感不感興趣。直到2021年2月，王某從事直播的收益低迷，賺不到錢，就想換一份工作。正巧陳某聯(lián)系他，他就想不如去國外搏一搏，且陳某是自己十幾年的朋友，不會坑自己。就這樣，王某懷著發(fā)財夢和對“朋友”的信任，走上了不歸之路。

在辦理護照合法出境無果的情況下，被告人王某在陳某的唆使下，選擇了偷渡出境。王某先根據(jù)詐騙組織的安排，購買了上海到云南西雙版納的機票，換乘車到云南一邊境小縣城。但準備偷渡時，因被云南警方發(fā)現(xiàn)遣返，王某便乘飛機飛回了上海。王某把情況告訴了陳某，陳某又為其安排了新的偷渡方案，先是從上海飛到廣西南寧，隨后又乘車前往中越邊境的一座小城市，中途換了數(shù)次車，其中一次坐進被改裝的密不透風的油罐車內(nèi)數(shù)個小時，險些悶死在油罐車內(nèi)。到了邊境后，王某與其他偷渡人員在“蛇頭”帶領下，開始爬山偷渡，爬了足足一晚上，終于到達越南境內(nèi)。進入越南后，王某等偷渡人員又先后乘摩托、汽車抵達越南與老撾邊境，走小路進入老撾境內(nèi)，最終坐了三四個小時皮卡到達老撾金三角特區(qū)。

“網(wǎng)絡天堂”詐騙手段多樣，盤盤相扣

被告人王某等人抵達金三角后，抱著發(fā)財致富的幻想進入他們的“辦公地點”，他們直到接受培訓時才明白：這是一個詐騙集團！

常見的各種名義的“殺豬盤”：通過加好友聊天增進感情，最終騙異性投資來詐騙錢財。具體方法為：第一步，養(yǎng)號，即通過虛構照片等信息打造高富帥人設形象、保持登錄時長；第二步，通過“小紅書”“探探”等各類社交軟件加異性好友并與其聊天，通過培訓學到的話術逐步與異性增進感情，發(fā)展成戀人關系；第三步，誘導對方投資充值，對方同意后，會發(fā)給對方一個“投資”App，實際上是詐騙平臺，對方將真實貨幣轉化成“比特幣”等虛擬貨幣后劃轉到該詐騙平臺上，詐騙后臺技術人員會通過技術操縱對方的漲跌率，前期讓對方小賺一筆并提現(xiàn)，誘導對方不斷投資，當投資額足夠大時，對方想提現(xiàn)但已無法提現(xiàn)，最終其錢款被騙走。

第二種是后期采取的手段，叫做“盜U”，針對對象從上一種手段的華人轉變?yōu)闅W美人，也是通過聊天增進感情，告訴對方可以通過網(wǎng)絡挖礦賺錢，對方同意后就發(fā)給對方一個病毒鏈接，實際上讓對方授權詐騙集團劃扣其虛擬錢包里的錢。

詐騙集團層級森嚴，組織復雜。被告人沈某供述，他們所在的詐騙集團老板即顧某，還有代理人、組長、組員等層級，作案地點更換頻繁。沈某所在小組就曾更換過5次地點，且每次分管老板均不相同。代理負責從國內(nèi)拉人來金三角從事詐騙；主管負責辦公室日常運營，監(jiān)督員工工作，如果效益不好，主管就會罵人甚至動手打人；主管下面是組長，組長管理組員，幫助組員誘導充值；組員在“公司”內(nèi)都是以假名互稱，王某假名就叫“大陽”；后臺負責詐騙平臺等技術支持；后勤負責公司日常生活用品……

“真實地獄”的終極反轉：薪資是虛幻，體罰很常見

由于王某在“公司”期間沒有成功開過單，自2021年7月至11月期間，王某本應拿到兩萬多元“工資”，結果因為業(yè)績不好一直被扣錢，再加上各種扣除費用的借口，最終只能拿到三四千元現(xiàn)金。沈某由于沒開單，連底薪也沒有，全是靠他人接濟。而趙某當初看廣告說這里工資待遇一個月3萬元，但實際只領到1500元，集團稱干滿一年后付剩下工資，他只能怒不敢言。

除了對外聯(lián)絡、外出等受限外，組員們還不時遭受體罰、毆打等。到公司后，所有人的身份證件被收走，公司樓下有專人看管，如有人偷跑被抓，懲罰很厲害，主管會當著所有人的面對逃跑者拳打腳踢；不能用私人手機、拍照或拍視頻。王某見過主管用棍子打員工，業(yè)績不好時除了要扣錢，還要被體罰，諸如深蹲、做俯臥撐、跑步等形式，嚴重者還要挨打。

“見時不易別更難”，壓榨干凈再賠錢。因為沒想象中那么賺錢，且難以忍受壓迫，被告人陸某想要回國，但老板不同意，經(jīng)過多次努力，最終同意陸某回國，但要賠償各種生活費、管理費用等5萬元，并被告誡不得透露消息。而王某則是靠家里人寄了6萬，湊夠了10萬元賠償款才得以回國。

“知道是詐騙活動，為何還要繼續(xù)做下去？”“還是為了錢。”被告人沈某說，自己在到了“公司”接受培訓時就知道了這是詐騙違法犯罪，但為了錢，他還是選擇留下來。

法官說法：

當前我國不僅嚴厲打擊各類通訊網(wǎng)絡詐騙犯罪，強化了對境外電詐犯罪的法治宣傳，近期更是與泰緬老等國開展了該地區(qū)涉賭詐及衍生的人口販賣、綁架、非法拘禁等犯罪專項打擊活動。該案警示我們，犯罪分子的詐騙手段、模式不斷翻新，我們不僅要了解防詐知識，筑牢心理防線，對于陌生來電、鏈接、刷單等時刻保持警惕意識，防止將來之不易的血汗錢輕易給入他人囊中；更不要為虛假許諾、短期利益所誘騙，鋌而走險，因貪圖小利而付出沉重的代價，財富的積累非一日之功，需要靠自己勤勞的雙手、通過合法勞動來創(chuàng)造財富。

通訊員 彭文甫 劉政燊 現(xiàn)代快報+記者 嚴君臣

（校對 張紅霞）

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